شروط استخدام منصة تبادل العملات المشفرة

المستندات

• لائحة عمل منصة صرافة العملات المشفرة
• عقد مع مقدّم خدمات الحفظ الأمين
• سجل الحسابات المحظورة
• إجراء إدارة الحوادث
• إجراء حظر الحسابات
• سجل المستخدمين
• سياسة حفظ الأصول الرقمية للمستخدمين
• سياسة إدارة المخاطر
• موافقة على التعريف الإلكتروني
• إجراء فتح الحسابات
• سجل المعاملات المشبوهة
• سجل فحوصات AML
• إقرار المستخدم بمصدر الأموال
• تقرير الامتثال في الأعمال
• سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
• إجراء الإبلاغ إلى الجهة الرقابية
• قائمة تحقق لرقابة AML
• قائمة تحقق لترخيص مكتب الصرافة
• سياسة الخصوصية
• سياسة KYC
• سياسة AML