يُنظّم هذا النموذج التعاقدي إجراءات التحقق من هوية العميل وفق متطلبات مبدأ «اعرف عميلك» (KYC)، ويشمل التثبت من هوية الأشخاص ومصادر الأموال والنزاهة التجاري…
الخدمات المصرفية والمالية والمدفوعات (روسيا)