Nutzungsbedingungen der Kryptobörse

Dokumente

• Ordnung über den Betrieb einer Krypto-Wechselstelle
• Vertrag mit dem Anbieter von Custody-Dienstleistungen
• Verzeichnis der gesperrten Konten
• Verfahren zum Umgang mit Vorfällen
• Verfahren zur Sperrung von Konten
• Verzeichnis der Nutzer
• Richtlinie zur Verwahrung digitaler Vermögenswerte der Nutzer
• Risikomanagementrichtlinie
• Einwilligung in die elektronische Identifizierung
• Verfahren zur Kontoeröffnung
• Verzeichnis verdächtiger Transaktionen
• Verzeichnis der AML-Prüfungen
• Erklärung des Nutzers über die Herkunft der Mittel
• Bericht über die Compliance der Geschäftstätigkeit
• Richtlinie zur Verhinderung der Terrorismusfinanzierung
• Verfahren zur Meldung an die Aufsichtsbehörde
• Checkliste für die AML-Kontrolle
• Checkliste für die Lizenzierung der Wechselstube
• Datenschutzrichtlinie
• KYC-Richtlinie
• AML-Richtlinie