Condiciones de uso de la casa de cambio cripto

Documentos

• Reglamento de funcionamiento de la casa de cambio de criptomonedas
• Contrato con el proveedor de servicios de custodia
• Registro de cuentas bloqueadas
• Procedimiento de gestión de incidentes
• Procedimiento de bloqueo de cuentas
• Registro de usuarios
• Política de custodia de los activos digitales de los usuarios
• Política de gestión de riesgos
• Consentimiento para la identificación electrónica
• Procedimiento de apertura de cuentas
• Registro de operaciones sospechosas
• Registro de verificaciones AML
• Declaración del usuario sobre el origen de los fondos
• Informe de cumplimiento normativo
• Política de prevención de la financiación del terrorismo
• Procedimiento de comunicación al regulador
• Lista de verificación para el control AML
• Lista de verificación para la licencia de la casa de cambio
• Política de privacidad
• Política KYC
• Política AML