Conditions d'utilisation de la plateforme d'échange crypto

Documents

• Règlement intérieur du bureau de change crypto
• Contrat avec un prestataire de services de conservation
• Registre des comptes bloqués
• Procédure de gestion des incidents
• Procédure de blocage des comptes
• Registre des utilisateurs
• Politique de conservation des actifs numériques des utilisateurs
• Politique de gestion des risques
• Consentement à l'identification électronique
• Procédure d'ouverture de compte
• Registre des transactions suspectes
• Registre des contrôles AML
• Déclaration de l'utilisateur sur l'origine des fonds
• Rapport de conformité de l'activité
• Politique de lutte contre le financement du terrorisme
• Procédure de déclaration au régulateur
• Liste de contrôle pour le contrôle AML
• Liste de contrôle pour l'agrément du bureau de change
• Politique de confidentialité
• Politique KYC
• Politique AML