תנאי שימוש בבורסת קריפטו

מסמכים

• תקנון עבודת חלפן מטבעות קריפטוגרפיים
• הסכם עם נותן שירותי משמורת
• רישום חשבונות חסומים
• נוהל ניהול אירועים
• נוהל חסימת חשבונות
• רישום משתמשים
• מדיניות שמירת הנכסים הדיגיטליים של המשתמשים
• מדיניות ניהול סיכונים
• הסכמה לזיהוי אלקטרוני
• נוהל פתיחת חשבון
• רישום עסקאות חשודות
• רישום בדיקות AML
• הצהרת המשתמש על מקור הכספים
• דוח ציות של ההתנהלות העסקית
• מדיניות מניעת מימון טרור
• נוהל דיווח לרגולטור
• רשימת תיוג לבקרת AML
• רשימת תיוג לרישוי בית חליפין
• מדיניות פרטיות
• מדיניות KYC
• מדיניות AML