הסכם בדיקת נאותות של שותף עסקי הוא מסמך ציות פנימי המסדיר את הליך בדיקת הנאותות (Due Diligence) לאימות זהות, מעמד עסקי ומקור הכספים של שותפים עסקיים זרים,…
בנקאות, פיננסים והעברות כספיות (רוסיה)