מודל הסכם זה מסדיר את נוהל אימות KYC (הכר את לקוחך) של זהות הלקוח, מקור הכספים ויושרה עסקית של לקוחות ושותפים עסקיים מהפדרציה הרוסית, עמם מקים גוף עסקי סרב…
בנקאות, פיננסים והעברות כספיות (רוסיה)