הסכם ציות AML מסדיר את התחייבויות הישויות העסקיות הסרביות והשוויצריות בתחום מניעת הלבנת הון ומימון טרור, לרבות זיהוי לקוחות, קביעת בעלי שליטה בפועל, הערכת…
השקעות (שווייץ)