Условия использования криптобиржи

Документы

• Положение о работе криптообменника
• Договор с поставщиком кастодиальных услуг
• Журнал учёта заблокированных счетов
• Процедура управления инцидентами
• Процедура блокировки учетной записи
• Журнал учёта пользователей
• Политика хранения цифровых активов пользователей
• Политика управления рисками
• Согласие на электронную идентификацию
• Процедура открытия учетной записи
• Журнал учёта подозрительных транзакций
• Журнал учёта проверок AML
• Заявление пользователя о происхождении средств
• Отчёт о нормативном соответствии деятельности
• Политика противодействия финансированию терроризма
• Процедура уведомления регулятора
• Контрольный лист AML-контроля
• Контрольный лист лицензирования обменника
• Политика конфиденциальности
• Политика KYC
• Политика AML