Uslovi korišćenja kripto menjačnice

Dokumenti

• Pravilnik o radu kripto menjačnice
• Ugovor sa kastodi pružaocem usluga
• Evidencija blokiranih naloga
• Procedura upravljanja incidentima
• Procedura blokiranja naloga
• Evidencija korisnika
• Politika čuvanja digitalne imovine korisnika
• Politika upravljanja rizicima
• Saglasnost za elektronsku identifikaciju
• Procedura otvaranja naloga
• Evidencija sumnjivih transakcija
• Evidencija AML provera
• Izjava korisnika o poreklu sredstava
• Izveštaj o usklađenosti poslovanja
• Politika sprečavanja finansiranja terorizma
• Procedura prijavljivanja regulatoru
• Kontrolna lista za AML kontrolu
• Kontrolna lista za licenciranje menjačnice
• Politika privatnosti
• Politika KYC
• Politika AML