Kripto borsası kullanım koşulları

Belgeler

• Kripto para borsası çalışma yönetmeliği
• Saklama hizmeti sağlayıcısı ile sözleşme
• Bloke Edilen Hesaplar Kayıt Defteri
• Olay yönetimi prosedürü
• Hesap bloke etme prosedürü
• Kullanıcı Kayıt Defteri
• Kullanıcıların dijital varlıklarının saklanması politikası
• Risk yönetimi politikası
• Elektronik kimlik doğrulamaya onay
• Hesap açma prosedürü
• Şüpheli İşlemler Kayıt Defteri
• AML Kontrolleri Kayıt Defteri
• Kullanıcının fon kaynağına ilişkin beyanı
• Faaliyet uyum raporu
• Terörizmin finansmanını önleme politikası
• Düzenleyici kuruma bildirim prosedürü
• AML kontrolü kontrol listesi
• Alım satım bürosu lisanslaması kontrol listesi
• Gizlilik politikası
• KYC politikası
• AML politikası