客户身份验证程序（KYC）

面向从事加密货币和数字资产业务平台的客户身份验证（KYC）内部程序，规定新客户开户的各个步骤，包括收集文件、核查身份、核对 PEP 和制裁名单、风险矩阵以及触发强化审查的交易门槛。

加密货币与数字资产