商业伙伴审查合同

商业伙伴审查合同是一份内部合规文件，规范对境外商业伙伴的身份、经营状况及资金来源进行尽职调查的程序，同时对交易进行监控，并遵守适用的国际监管要求及制裁限制。

银行业、财务和支付（俄罗斯）