加密货币交易所使用条款

文件

• 加密货币兑换平台工作规程
• 与托管服务提供者的合同
• 冻结账户登记簿
• 事件管理程序
• 账户冻结程序
• 用户登记簿
• 用户数字资产保管政策
• 风险管理政策
• 电子身份识别同意书
• 账户开立程序
• 可疑交易登记簿
• 反洗钱审查登记簿
• 用户资金来源声明
• 经营合规报告
• 反恐怖主义融资政策
• 向监管机构报告程序
• AML 检查清单
• 兑换商牌照申请检查清单
• 隐私政策
• KYC 政策
• AML 政策