AML 检查清单适用于加密货币兑换商运营者的合规团队或反洗钱负责人，涵盖 AML 合规的所有关键领域——从用户身份 KYC 核验和交易监控，到政治敏感人物识别、内部政策、员工培训和检查结果归档。
加密货币交易所使用条款